刑事警察局中部打击犯罪中心运用165资料库大数据分析，清查数名遭假投资诈骗被害人透过第三方支付管道交付遭诈骗款项案件，发现款项均流入特定公司帐户，经深入追查循线掌握位于新竹及嘉义等地之洗钱集团据点，即报请新竹地检署检察官赖佳琪指挥侦办，并与台中市刑大等多单位共组专案小组深入追查。
专案小组搜证完备后，去年10月15日及11月18日执行2波搜索及拘提行动，分别在新竹市及嘉义市等地查获洗钱集团主嫌徐姓男子23名犯嫌到案，查扣现金37万余元、宾士等轿车2台（估值358万余元）、公司大小章、存折及I-Key凭证等赃证物。
专案小组查出，该洗钱集团涉嫌以代办融资名义锁定国内中小企业主动联系行销，为有借款需求之公司向其他合法融资公司担保及协助申贷，过程中伺机接触经营不善之公司负责人，以可额外获利减轻还款压力为由引诱公司负责人与该洗钱集团合作，提供公司帐户予该洗钱集团使用并与第三方支付业者签约。
该集团再将代收款程式码提供给诈骗集团及博弈娱乐城使用，透过串接假投资网页与博奕网站收取诈欺及博弈款项，共同从事洗钱犯行。初步统计今年4月至11月间，累计洗钱金额超过25亿元，严重影响国内金融秩序，全案依诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制法、赌博及组织犯罪防制条例移送新竹地方检察署侦办。
刑事局呼吁，申请贷款应寻求正常合法之金融管道，且依洗钱防制法规定，不得将自己或他人向金融机构申请开立之帐户、向提供虚拟资产服务或第三方支付服务之事业或人员申请之帐号交付、提供予他人使用，以免沦为诈欺或博奕洗钱共犯。亦请民众需慎防网路假投资广告及话术，若以不明虚拟帐号或超商缴费条码收取投资款项均为诈骗，务必多方查证，有任何疑问可拨打165反诈骗咨询专线查证，避免落入诈骗圈套。
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